Descrição
Comprove proficiência internacional em PLD-FTP
Conceitos fundamentais de PLD-FTP, normativas internacionais e sanções
💻 Para quem é:
Profissionais que desejam comprovar, em nível internacional, domínio dos conceitos fundamentais de PLD-FTP e das normativas internacionais correlatas.
💻 O que você vai comprovar:
Domínio, em nível internacional, dos conceitos fundamentais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa, além de normativas internacionais, sanções, Pessoas Expostas Politicamente (PEP) e Abordagem Baseada em Risco (ABR).
💻 Conteúdo avaliado:
• Conceitos fundamentais de PLD-FTP em nível internacional
• Normativas internacionais e regimes de sanções
• Pessoas Expostas Politicamente (PEP)
• Abordagem Baseada em Risco (ABR) e medidas preventivas
💻 Ficha técnica:
Categoria: Ouro
Avaliação: 90 questões — pode ser realizada em português, espanhol ou inglês
Carga horária: 3 horas
Modalidade: 100% remota, com plataforma de avaliação por IA e fiscalização remota
Prazo para realização: até 90 dias após a quitação do pagamento
Validade da Certificação: 3 anos
